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『 未知谜团探秘区 』
» 解密瑞士银行
 
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发表于 2014-5-25 14:49
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马科斯丑闻案使瑞士银行陷入窘境,瑞士政府开始要求各银行在需要配合进行司法调查时应提供相应的信息,并禁止银行为非法钱财提供任何“掩护”。图为1997年3月18日,苏黎世银行职员在查看保险箱。
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发表于 2014-5-25 14:49
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2008年2月27日,瑞银股东特别大会在瑞士巴塞尔举行。瑞银集团宣布同期净亏损125亿瑞士法郎(约合114亿美元),成为全球银行界有史以来最大的季度亏损。 这场一直持续到2009年席卷欧美的财政危机加剧了各国税务部门和“避税天堂”之间的矛盾。
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发表于 2014-5-25 14:49
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2009年12月16日,美国司法部表示,瑞士信贷集团承认大规模金融不端行为,非法电汇转移与美国制裁有关的国家和个人的数亿美元。而美国总检察长Eric Holder在新闻发布中声称:他确认这家瑞士银行与州联邦机构签署了5.36亿美元的缓起诉协议。在此之前的2008年,瑞银集团因协助美国客户向美税务机构隐瞒收入,也遭美方起诉,最终被迫支付了7.8亿美元罚金,并向美国提供了4450名美国客户信息,才得以免于被起诉。
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发表于 2014-5-25 14:50
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韦格林银行成立于1741年,是瑞士最古老的银行。2012年2月,美国司法部指控这家银行涉嫌帮助美国公民逃避缴纳12亿美元资产的税款,并对其提起诉讼。2013年1月3日在纽约一家法院举行的听证会上,韦格林银行承认指控并为此向美国当局支付5780万美元的赔偿,随后,韦格林银行设在瑞士圣加伦的总部发布声明,宣布关闭。右上:韦格林银行外景。右下;韦格林银行地下室。左上:韦格林银行大厅。左下:韦格林银行股东。
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发表于 2014-5-25 14:50
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2011年1月17日,伦敦,维基解密创始人阿桑奇和瑞士宝盛银行前银行家鲁道夫·埃尔默召开新闻发布会。埃尔默表示,他将向维基解密网站提供若干客户资料文件,其中包括了诸多知名商界领袖和国会议员利用银行机密逃税的一手材料。
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发表于 2014-5-25 14:50
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2011年8月10日,瑞士和德国两国政府在瑞士苏黎世签署双边协议,规定由瑞士银行向德国税务当局支付20亿瑞郎(约合170亿元人民币),以此来了结两国持续一年多的税务纠纷。在美欧多年的施压,以及英属群岛、卢森堡、奥地利等“避税天堂”纷纷作出改变的背景之下,瑞士逐渐接受保密制坚不可摧的时代将渐行渐远的事实。
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发表于 2014-5-25 14:51
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2011年9月22日,英国伦敦,瑞士银行“魔鬼交易员”Kweku Adoboli出庭。他被指进行非法交易使瑞士银行损失了15亿英镑。最终Adoboli因两起欺诈行为被判入狱7年,这是英国历史上最大的欺诈交易行为,直接导致瑞士银行2011年亏损,前CEO离职。
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发表于 2014-5-25 14:51
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真正意义上的突破是美国2010年通过的《海外账户纳税法案》(FATCA),其中详细规定了打击避税的跨国合作方案,法案要求境外金融机构自动向美国汇报资产在5万美金以上的美国公民信息,不配合的金融机构将面临被踢出美国金融市场的惩罚。2013年2月14日,美国财政部宣布,美国与瑞士已达成合作协议,根据协议,瑞士金融机构将披露美国账户持有人的更多信息,以帮助打击离岸逃税。图为瑞士财务部长Michael Ambuehl(左)和美国驻瑞大使Donald Sternoff Beyer签署协议。
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发表于 2014-5-25 14:51
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2013年11月,瑞士一家银行地下室的出售引起热议,该银行地下室位于瑞士巴塞尔,创建于1912年,地下室中的箱子和储物柜都是用钢和黄铜制成的。
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发表于 2014-5-25 14:52
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在巴黎签署的税收信息自动交换宣言的好处在于缩减国家间交换税务信息的成本,避免不同税务信息交换模式之间相互抵牾。另外,它拓展了信息交换的边际,包括账户人基本信息、账户余额、利息、股息、公司的实益拥有权,及其他法律结构(如信托);并规定金融机构需执行对账户持有者的尽职调查。而此前在华盛顿成立的调查小组也是为信息交换做准备。图为2014年2月26日,从左至右为瑞士信贷银行的总法律顾问Romeo Cerutti;首席执行官Brady Dougan;瑞士私人银行和财富管理公司联席主管Robert Shafir以及Hans-Ulrich Meister宣誓成立调查小组委员会。至此,瑞士结束了数百年来保护银行私人账户隐私的传统,同时也意味着瑞士2.2万亿美元私人账户将完全曝光。
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